洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告0油管磁感应温度探头无线电话生发产品z

洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

股票代码：600876 股票简称：洛阳玻璃（25。610， 真空阀0。00， 0。00%） 编号：临号

洛阳玻璃股份有限公司董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

洛阳玻璃股份有限公司（水表以下简称“本公司”）于2016年12月30日以现场加通讯方式召开了第八届董事会第十九次会议，本次会议应参加董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和本公司《章程》的相关规定，会议表决合法有效。

本次会议由公司董事长张冲先生主持，会议采用投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于为本公司董监高人员投无烟煤保险的议案。

鉴于公司为本公司董事、监事及高级管理人员投保的为期一年的董监高保险到期。公司现与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订投保合同，继续为公司董监高人员购买保险。保险费：港币128，770（含6％增值税）；限额：港币30，000，000；保险期限为一年。董事会同意并授权一名执行董事签署与投保有关的文件。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了关于转让公司持有洛阳起重机厂有限公司需要整合与重组债权的议案。

为盘活公司资产，提高现有资产质量，增加现金流，本公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限公司（以下简称洛玻集团）于2016年12月30日签订了《债权转让协议》，将本公司对洛阳起重机厂有限公司的“向局部引入嵌件可以提高性能债权（包括本公司因该债权而享受的一切权利）转让给洛玻集团，转让价格以评估值人民币9控制导航和信息文娱等各种车内通讯系统93万元确定。该交易构成关联交易，关联董事于本次董事会上回避表决，详见本公司于同日披露的《洛阳玻璃股份有限公司债权转让公告》。

表决结果为：同意6票，反对0票，弃权0票，5名关联董事回避表决。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2016年12月30日